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董事會
董事及監察人學經歷 | 重要決議資料
董事及監察人學經歷
| 職稱及姓名 | 主要經(學)歷 | |
|---|---|---|
| 董事長 |
焦佑衡 |
美國舊金山金門大學碩士 |
| 董事 | 劉明雄 |
政治大學EMBA |
| 董事 | 彭朋煌 |
蘇州大學企管研究所碩士 |
| 董事 | 精成科技股份有限公司 代表人：邱郁盛 |
大同工學院事業經營(學)系 |
| 獨立董事 | 陳惠周 | 政治大學EMBA 台灣精星科技(股)公司-獨立董事 聲遠精密光學(股)公司-董事長 華容(股)公司-獨立董事 信音企業(股)-獨立董事 雲城(股)公司-董事長 |
| 獨立董事 | 張碧蘭 | 輔仁大學企管系 台灣精星科技(股)公司-獨立董事 環天世通科技(股)公司-獨立董事 華新科技(股)公司-薪酬委員 季鴻(股)公司-董事 |
| 獨立董事 | 朱文元 |
美國俄勒岡大學工商管理碩士(金融) |
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董事會成員多元化政策及落實情形：
本公司董事會成員之提名與遴選係依照公司章程之規定，採用候選人提名制，並依公司之營運型態及發展規劃。
一、.董事會成員多元化目標：
(1)基本條件：國籍、性別、年齡等。
(2)董事會須有過半數董事未兼任員工或經理人，以達監督目的。
(3)董事成員應具備與產業相關、管理、會計及財務等多元化之專才，包括領導決策、營運判斷、經營管理、財
務分析、危機處理、生產銷售，產業專業及國際市場等核心能力。
本公司現任董事由7位董事組成，包含4位董事及3位獨立董事，獨立董事占比為43%，1位獨立董事任期年資於10年以上，1位獨立董事任期年資於3年以下；3位董事年齡介於61~70歲，4位董事年齡介於51~60歲，本屆7位董事，包含1位女性董事，佔全體董事約14%。具員工身份之董事有1位占比為14%。
本公司董事會基公司中長期發展策略及有效發揮董事會之決議功能，於公司治理實務守則訂有董事會成員多元化政策。本屆董事成員名單，長於領導、營運判斷、經營管理、危機管理且具有產業知識及國際世界觀有焦佑衡、劉明雄、陳惠周；專精財經及會計領域者有邱郁盛、張碧蘭；對產業具有豐富經驗者為彭朋煌；長於產業分析、企業經營為朱文元。
二、董事會成員多元化目標達成情形：
1.管理目標：具備不同專業背景或工作領域等。
達成情形：董事皆具有公司業務所需經驗，就專業背景分布情形，具有企業管理之董事占全體董事約71%，
具商務背景背景之董事占全體董事約14%，具工業管理背景之董事占全體董事約29%。
2.管理目標：董事會成員年齡及資歷多元分布，董事會席次三分之一以上年齡於 60歲(含) 以下。
達成情形：現任 7 位董事中有 4 位董事年齡於 60 歲(含)以下，達董事會席次三分之一以上，其中 4位董事
年齡介於 51~60 歲，占全體董事約 57%。
3.董事會成員多元化落實情形說明如下：
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姓 名
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國籍
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性別
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兼任
本公
司員
工
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年齡
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獨立董事
任期年資
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核心項目
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51至
60歲
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61至
70歲
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3至
9年
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9 年
以 上
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領導
決策
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營運
判斷
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經營
管理
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財務
會計
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危機
管理
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生產
銷售
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產業
專業
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國際
市場
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焦佑衡
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中華 民國
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男
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彭朋煌
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中華 民國
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男
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劉明雄
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中華 民國
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男
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邱郁盛
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中華 民國
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男
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朱文元
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中華 民國
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男
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陳惠周
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張碧蘭
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董事會成員之接班規畫 :
本公司目前董事共7名（含獨立董事3名），皆具備商務、財務會計或公司業務所須之能力，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
關於董事會之接班規劃，不定期與現有法人股東維持良好之溝通及討論接任人遴選。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，因此將由國內學術界及產業界之專業人士遴選。
